દિલ્હી: ઈડીએ હવાલા કૌભાંડમાં બે ચીની નાગરિકોની ધરપકડ કરી
આરોપી ચાર્લી પેંગ તબેટીયન ધર્મગુરુ દલાઈ લામાની જાસૂસી પણ કરતો હોવાનો ખુલાસો
નવી દિલ્હીઃ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આજે રવિવારે મોટી કાર્યવાહી કરી, મની લોન્ડ્રિંગના આરોપમાં બે ચીનના નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ચાઇનિઝ નાગરિકોના નામ ચાર્લી પેંગ અને કાર્ટર લી છે. બંને દિલ્હીમાં રહેતા હતા અને ચીની કંપનીઓ માટે મોટું હવાલા રેકેટ ચલાવતા હોવાનો આરોપ છે. આ હવાલા કૌભાંડમાં ભારત સરકારને કરોડોની આવકનું નુકસાન થયું છે. ગત વર્ષે આવકવેરા વિભાગે ચાર્લી પેંગના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ પછી, દિલ્હી પોલીસની વિશેષ ટીમે તાજેતરમાં જ પેંગ સામે એફઆઈઆર દાખલ કરી છે.
ઈડીએ ઓગસ્ટમાં ચાર્લી સામે મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. આટલા લાંબા સમયથી ઈડી ચાર્લી પેંગની બધી સંદિગ્ધ લેવડ-દેવડની તપાસ કરી રહ્યો હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, પેંગ ભારતમાં હવાલા કૌભાંડ સાથે તિબેટના ધર્મગુરુ દલાઈ લામાની જાસૂસી પણ કરતો હતો.
ચાર્લી ભારતમાં બનાવટી હવાલા નેટવર્ક ચલાવતો હતો. ચાર્લીએ દિલ્હી એનસીઆરના સાયબર સિટી ગુરુગ્રામમાં સેક્ટર 59 ગોલ્ફ કોર્સ રોડ પર સ્થિત ફર્મ સ્પ્રિંગ પ્લાઝાના સરનામે ઇન્વિન લોજિસ્ટિક્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીની નોંધણી કરાવી હતી. જો કે, પ્લાઝાના મેનેજરના જણાવ્યા મુજબ અહીં કોઈ ચીની કંપની નહોતી. તે બનાવટી સરનામાં દ્વારા નકલી કંપનીઓ ચલાવીને પૈસાની ગેરકાયદે દેવડ-દેવડ કરતો હતો.
આવકવેરા વિભાગે 12 ઓગસ્ટે પેંગ વિરુદ્ધ દરોડો પાડ્યો હતો. તેમની સાથે કેટલાક કથિત સાથીઓ, ભારતીય અને બેંકના કર્મચારીઓ પણ સામેલ છે. ગુરુગ્રામમાં પેંગના પરિસર સહિત ઓછામાં ઓછા બે ડઝન સ્થળો પર ઇન્કમટેક્સ અધિકારીઓએ દરોડા પાડ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પેંગ સામે ગુનાહિત મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધાવતા પહેલા ઇડીએ પેંગ સામે આવકવેરા વિભાગના પુરાવા અને કાર્યવાહી અને દિલ્હી પોલીસના વિશેષ એકમની એફઆઈઆરની નોંધ લીધી હતી.
Related News
મુંબઈ : મુકેશ અંબાણીના ઘરની બહારથી શંકાસ્પદ કાર મળતા પોલીસ દોડી ગઈ,... 25 February 2021 08:39 PM
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 6 માર્ચે ગુજરાતમાં 25 February 2021 06:44 PM
કોનો ડર? રાજયપાલ આનંદીબેન પટેલના ભાષણમાં 10 વખત વડાપ્રધાનના નામનું ઉચ્ચારણ 25 February 2021 06:38 PM
સોનાની રીટેઈલ માંગમાં સળવળાટ છતાં નાના-નિકાસ યુનિટોની હાલત કફોડી 25 February 2021 05:47 PM
અમિત શાહ આસામમાં બે રેલીઓને સંબોધશે : મંદિરોથી પ્રચારનો પ્રારંભ 25 February 2021 05:33 PM
આનંદો: દેશ મંદીમાંથી બહાર આવી રહ્યો છે 25 February 2021 05:31 PM
પશ્ચિમ બંગાળમાં સોનાર બાંગ્લા કેમ્પેન લોન્ચ કરતા ભાજપ પ્રમુખ નડ્ડા 25 February 2021 05:29 PM
કેરાલામાં આરએસએસ કાર્યકરની હત્યા : સજ્જડ બંધ 25 February 2021 05:28 PM
બંગાળની વધુ એક અભિનેત્રી પાયલ સરકાર ભાજપમાં 25 February 2021 05:27 PM
મમતા બેનર્જી ઇલેકટ્રીક સ્કુટર પર બેસીને સચિવાલય પહોંચ્યા : પેટ્રોલ ભાવ વધારાનો... 25 February 2021 05:22 PM
Recent News
અમદાવાદ ટેસ્ટ : પોણા બે દિવસમાં ઇંગ્લેન્ડને સંકેલી નાખતી ટીમ ઇન્ડિયા :... 25 February 2021 09:51 PM
રાજકોટ: પંચાયતોની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસને ફટકો, પ્રદેશ મંત્રી મનોજ રાઠોડે રાજીનામુ... 25 February 2021 09:07 PM
મુંબઈ : મુકેશ અંબાણીના ઘરની બહારથી શંકાસ્પદ કાર મળતા પોલીસ દોડી ગઈ,... 25 February 2021 08:39 PM
ભાવનગર જિલ્લામાં આજે નવા ૭ કોરોના પોઝિટિવ કેસો, ૪ દર્દીઓ ડિસ્ચાર્જ 25 February 2021 08:20 PM
ચૂંટણી બાદ કોરોનાએ સ્પીડ પકડી : ગુજરાતમાં આજે નવા 400થી પણ વધુ... 25 February 2021 07:58 PM
Saurashtra News
રાજકોટ: પંચાયતોની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસને ફટકો, પ્રદેશ મંત્રી મનોજ રાઠોડે રાજીનામુ... 25 February 2021 09:07 PM
ભાવનગર જિલ્લામાં આજે નવા ૭ કોરોના પોઝિટિવ કેસો, ૪ દર્દીઓ ડિસ્ચાર્જ 25 February 2021 08:20 PM
વિજય હઝારે ટ્રોફી: જીતની હેટ્રિક ફટકારવા તરફ સૌરાષ્ટ્રની આગેકૂચ 25 February 2021 05:04 PM
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં તા.1થી ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ ! 25 February 2021 04:55 PM
રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સવારે ઝાકળ છવાયુ : ખુશ્નુમા વાતાવરણ સર્જાયુ 25 February 2021 12:02 PM
Gujarat News
રાજકોટ: પંચાયતોની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસને ફટકો, પ્રદેશ મંત્રી મનોજ રાઠોડે રાજીનામુ... 25 February 2021 09:07 PM
ચૂંટણી બાદ કોરોનાએ સ્પીડ પકડી : ગુજરાતમાં આજે નવા 400થી પણ વધુ... 25 February 2021 07:58 PM
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 6 માર્ચે ગુજરાતમાં 25 February 2021 06:44 PM
સુરત પાલિકાની ચૂંટણી પૂરી થતા જ આપના કોર્પોરેટરોને તોડવાનો ગંભીર આરોપ 25 February 2021 05:32 PM
સરકારની કરકસર : બજેટ સત્રમાં કાગળનો ઓછો ઉપયોગ : પેન ડ્રાઇવમાં વિગતો... 25 February 2021 05:21 PM
Thank You!
Your submission is received and we will contact you soon